СОБРАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ г. ОДЕССЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
УСЛУГИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

г. Одесса, ул. Садовая,16 “18” ноября 2002г.

На собрание прибыли представители предприятий
(директора, действующие на основании Уставов
или лица, действующие на основании
Доверенностей от имени своих предприятий)
в алфавитном порядке по фонетическому эквиваленту в русской транскрипции:

№ Предприятие – участник собрания Лицо, подписавшее Протокол от имени предприятия
1. «Digital-Mix» Азаров А.В.
2. «Интес» Лозовский В.С.
3. «Нетком» Сталин Р.С.
4. «PACO Links» Левченко О.М.
5. «САНТЕЛ» Перельштейн Р.Ю.
6. «Skyline ISP» Рыженко И.А.
7. «ТЕКОМ» Рябченко В.А.
8. «Телематика» Одегов Н.А.
9. «ЦСС-Евроком» Череп Д.Н.

Также на собрании присутствовали с совещательным голосом
или с целью информирования участников собрания:
• А.Н. Череп, председатель комисси Одесского городского совета по Транспорту и связи;
• К.С. Синявский, Председатель Правления Ассоциации участников рынка Интернет Украины;
• С.А. Контаренко, юрист, уполномоченный группой одесских провайдеров подготовить проекты учредительных документов предприятия «ODEX»;
• Сотрудники перечисленных выше предприятий.

Повестка дня:

1. Ознакомление с информацией Председателя Правления Ассоциации участников рынка Интернет Украины К.С. Синявского о работе ассоциации в интересах участников рынка и граждан.
2. Обсуждение необходимости и принципов создания предприятия, специализирующегося на предоставлении услуг и выполнении работ, связанных с обменом (транзитом) трафиком одесских интернет провайдеров.
3. Назначение кандидатуры директора, которая будет предложена собранию учредителей названного выше предприятия.
4. Назначение лица, ответственного за регистрацию названного выше предприятия.
5. Разное.

Метод принятия решений - консенсунс, а именно: принимаются предложения, не встретившие открытых возражений со стороны участников собрания. Предложения, открыто отвергнутые хотя бы одним из участников дорабатываются или исключаются из рассмотрения всем собранием. Каждый из участников собрания оставляет за собой право выразить отдельное неоглашенное на собрании мнение по любому из рассмотренных вопросов в Приложении 1 «Подписи участников собрания с указанием особого мнения» к настоящему протоколу, которое составляет его неотъемлемую часть.

По первому вопросу слушали:

Информационное сообщение Председателя Правления Ассоциации участников рынка Интернет Украины К.С. Синявского о работе ассоциации в интересах участников рынка и граждан.

Информация принята к сведению.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: информацию представителя предприятия, ответственного за подготовку к созданию предприятия «Одесская точка обмена трафиком» (ООО «Телематика») Н.А. Одегова о предлагаемых общих принципах построения и функционирования предприятия.

В результате проведенного обсуждения участники собрания пришли к согласованному мнению или не выразили открытых возражений по следующим вопросам:

2.1. В качестве полного названия предприятия принимается «Одесская точка обмена трафиком», сокращенно, для рекламных целей и регистрации доменных имен и далее в настоящем Протоколе принимается название «ODEX» (от англ. ODessa EXchange).
2.2. Учредителями «ODEX» могут быть только юридические лица, деятельность которых связана с предоставлением услуг сети Интернет и (или) услуг передачи данных частным лицам, юридическим лицам и органам государственной власти и самоуправления.
2.3. Точка обмена представляет собой технический узел или систему взаимосвязанных узлов, обеспечивающих возможность передачи данных по IP-протоколам.
2.4. Первичное размещение технического узла предполагается по адресу: г. Одесса, ул. Б.Арнаутская, 15.
2.5. Основная услуга, оказываемая «ODEX» своим клиентам-участникам обмена трафиком (далее - Участникам) – предоставление в аренду порта узла маршрутизации и сетевого адреса, которые обеспечивают возможность обмена данными с другими участниками (далее – Основная услуга).
2.6. Участниками обмена трафиком могут быть любые юридические лица, выполнившие (выполняющие) следующие технические и прочие условия:
2.6.1. Наличие автономной системы (далее - AS), зарегистрированной в базе данных RIPE и блока IP-адресов, связанного с этой AS.
2.6.2. Наличие не менее одного уже установленного BGP-пиринга.
2.6.3. Наличие подписанного хотя бы с одним из действующих Участников протокола намерений об обмене трафиком.
2.6.4. На Участников, одновременно являющихся Учредителями, требование п. 2.6.3. не распространяется.
2.6.5. Наличие канала передачи данных от своего маршрутизатора до ближайшего узла «ODEX», тип стыка которого определен действующими на момент заключения Договора с «ODEX» техническими условиями на подключение (далее - ТУ).
2.6.6. Отказ от открытой рекламы предоставления на бесплатной основе трафика, передаваемого между любой парой портов «ODEX».
2.6.7. Предоставление администрации «ODEX» информации о настроенных BGP-пирингах с другими Участниками, исключая информацию, которая может составлять предмет коммерческой тайны Договоров (договоренностей) между Участниками.
2.6.8. Своевременная оплата услуг «ODEX», включая дополнительные услуги в соответствии с заключенными Договорами между Участниками и «ODEX».
2.7. Стратегию обмена трафиком Участники определяют на основе попарных Договоров (договоренностей) с другими Участниками за исключением п. 2.6.3 и вытекающего из него требования обмена трафиком хотя бы с одним из других Участников.
2.8. Предприятие «ODEX» не может быть стороной, прямо или косвенно участвующей в парных Договорах (договоренностях) между Участниками по п. 2.6., а также стороной, несущей ответственность по этим Договорам (договоренностям).
2.9. Участники, заинтересованные в обмене, могут направлять в «ODEX» предложения об обмене трафиком. Предприятие «ODEX» обязано регистрировать такие предложения, оповещать о них других Участников и возможных Участников обмена, не нарушая при этом п. 2.8.
2.10. Предприятие «ODEX» не может отказать в предоставлении Основной услуги любому возможному Участнику, если он выполняет положения п.2.6., а также действующие на момент получения от него заявки на включение в точку обмена трафиком ТУ «ODEX».
2.11. Ежемесячный размер оплаты за Основную услугу зависит от максимальной пропускной способности и типа порта подключения (синхронный, асинхронный, Ethernet и т.п.) и не зависит от пропускной способности канала передачи данных между названным портом и маршрутизатором Участника.
2.12. Высшим органом управления «ODEX» является Совет директоров, в который входят по одному уполномоченному представителю от каждого из Учредителей. Голосование Совета директоров проходит в соответствии с правилом: «Один член Совета директоров – один голос».
2.13. Комплекс услуг, дополнительно предоставляемых «ODEX», определяется Советом директоров.
2.14. «ODEX» регистрируется в форме Общества с ограниченной ответственностью.
2.15. Учредители формируют Уставной фонд в размере 16500 грн. 00 коп. (шестнадцать тысяч пятьсот грн. 00 коп) равными долями.
2.16. Первоначальный взнос в Уставной фонд составляет 30 % от доли каждого учредителя. Остаток вносится каждым Учредителем не позднее одного года с момента регистрации ООО «ODEX».
2.17. ООО «ODEX» открыто для присоединения новых Учредителей (далее – Новые Учредители), не принявших участия в Учредительном собрании и в процедуре учреждения предприятия.
2.18. На новых Учредителей распространяются все права и обязанности Учредителей, вытекающие из Учредительного договора, Устава ООО «ODEX» и ранее принятых Собранием директоров решений.
2.19. В случае присоединения Новых Учредителей в период между учреждением ООО «ODEX» и завершением формирования Уставного фонда его первоначальный размер (16500 грн 00 коп) не изменяется, а доли Учредителей уменьшаются так, чтобы их доли и доли новых Новых Учредителей были одинаковыми.
2.20. В случае присоединения Нового Учредителя к ООО «ODEX» после завершения формирования начального Уставного фонда размер этого фонда должен быть увеличен на величину (16500 / N) грн., где N – общее количество ранее вошедших Учредителей. Соответственно вновь принимаемый в ООО «ODEX» Новый Учредитель вносит в Уставной фонд (16500 / N) грн.
2.21. Назначить Учредительное собрание ООО «ODEX» на 2-3 декабря 2002 г. Организацию Учредительного собрания, согласование места и времени его проведения поручить лицу, ответственному за регистрацию предприятия (далее - Координатору).
2.22. Уполномочить Координатора:
2.22.1. В срок до 23 ноября 2002 г. оформить Протокол настоящего собрания рабочей группы.
2.22.2. В те же сроки осуществить рассылку писем с приглашением присоединения к составу Учредителей юридическим лицам, участвовавшим в Собрании, а также не принимавшим в нем участия, а именно:
• компании «Тенет»
• компании «УкрНет»
• компании «Фарлеп»
• компании «Опима-телеком» (ЭЛС)
2.22.3. В срок до 28 ноября 2002 г. Координатору завершить подготовку проектов Устава и Учредительного договора ООО «ODEX» и ознакомить с ними юридические лица, уведомившие Координатора в письменной форме о намерении участвовать в Учредительном собрании создаваемого предприятия.

По третьему вопросу повестки дня:

Приняли решение: рекомендовать Учредительному собранию ООО «ODEX» от имени рабочей группы кандидатуру Директора – Азарова Александра Валентиновича.

По четвертому вопросу повестки дня:

Приняли решение: назначить Координатором учреждения ООО «ODEX» Азарова Александра Валентиновича.

В разделе «Разное»:
Заслушали информацию г-на А.Н. Черепа о создании регионального отраслевого подразделения «Общества работодателей», выражающее интересы создателей рабочих мест в области связи и телекоммуникаций.

Приняли решение: принять информацию к сведению.

Решения по всем пунктам приняты на основе достигнутых соглашений.
При этом участники собрания считают необходимым с целью защиты интересов своих компаний и личных взглядов выразить следующие частные мнения и считать свою подпись действительной лишь с учетом этих мнений:

ПРИЛОЖЕНИЕ к ПРОТОКОЛУ № ODEX-1 от 18 ноября 2002 г.
Подписи участников собрания с указанием особого мнения